伊朗贸易案例分析杂谈之五： 防不胜防：掉入“陷阱”遭损失

伊朗贸易案例分析杂谈“心痛波斯湾”系列之五： 防不胜防：掉入“陷阱”遭损失 □文顾雪超 伊朗华人贸易商会会长 国内有一家国际贸易公司，主要从事毛毯的生产与出口。 年月开始，一位伊朗人通过他人介绍，到中国的这家公司采购毛毯，要求这家公司贴牌生产。这位伊朗人自称是在伊朗的英国人（其名字的第一个字母为，以下称之为），是英国在伊朗的情报人员，不过他出示的护照却是伊朗的。 在上海还注册了一个伊朗公司的办事处，他就是以伊朗公司上海办事处的名义与这家公司洽谈并签订合同的。（后来发现其办事处的有关材料均为伪造。） 双方在中国谈判后，这家公司的后续业务跟进均被要求与另一个人联系。这个人是身在迪拜的，这家公司后来的所有业务邮件均发给了。从年月至年月间，这家公司约个柜子的货物均发给了迪拜的公司。 故事：蓄谋已久的大骗局 年月，特地邀请这家公司的老板李先生（化名）去迪拜市场看行情。在迪拜，开车陪同李先生看了当地市场和仓库，让李先生相信他们的诚信和实力，并称准备扩大业务，接下来还要租更多仓库。 不过，告诉李先生，现在伊朗市场的行情不好，希望李先生能赊账多放点货物放在其迪拜的仓库，等到接下来销售旺季到了后，再将货款回给其公司。 李先生当即拒绝他的要求。天后，李先生回到中国，并迅速将未到迪拜港的个货柜的毛毯折价转手卖给另一个客商。 知道李先生将货物转卖给其他人后，以的名义发了很多封电子邮件给李先生，并在邮件中说了很多生气的话，责怪李先生不帮他把毛毯生意做起来。 对此，李先生置之不理。 然而，年月，再次来到中国李先生的公司。双方见面时，说这次去了很多工厂，发现还是李先生公司的产品性价比更优竞争力，要求继续合作。在此次谈判中，至始至终没有提到赊账的事情。 随后，李先生公司开始陆续发货给迪拜的，每个月的发货量为个柜，到年月之间，共计发出个柜左右的货物给。在这期间，多次到李先生的公司看货及开发新的花色，在付款方面也很及时。 年月初，告诉李先生说：伊朗国家出台新政，导致其国内通货膨胀，百姓没有多余的钱购买毛毯，他也被迫让当地的经销商赊账。希望李先生公司先放货给他，说到年月伊朗过新年前将货款收回后，再将所有款项汇给李先生。 李先生很谨慎地在网络上查了一些新闻，来证实所说的是否是事实。结果网络上确实有很多相关的新闻。另外，李先生也考虑了另外两个因素：一是其公司的一些货柜已经抵达迪拜的码头天了；二是此前采购的货物均按时付款，合作这么久也算是老客户了。 李先生最终相信了，在没有收到货款的情况下，放了个柜子的货物让去提货，总货值多万美金。 至此，李先生终于落入设置好了的“陷阱”。 从年月开始，告诉李先生要去埃及为英国查看情报（实际上撒谎），不能每天和李先生联系了。年月，他又说要去利比亚为英国政府找情报…… 每过一段时间，总会留言给李先生，告诉他很快就回伊朗安排货款了。然而，到了年的月份，又说自己不能及时回去伊朗，不能从客户那边拿钱给他汇款。在这期间，一直不接李先生的，只是凌晨点给李先生发留言。期间，李先生也联系了迪拜的，但每次都说人很好，而且很有钱，一定会将钱汇给他的。 时间一天天过去了，依然不付款而且始终不接。后来，李先生请朋友从土耳其给打，一打就通，接起说在伊朗。至此，这个蓄谋已久的骗局终于全面暴露。 分析：做贸易要“最好处努力、最坏处打算” 此后，李先生为讨回货款可谓费尽心力。年月，李先生特地赶到伊朗，找到了的所在地（不在德黑兰），但没有见到。后来，知道李先生亲自跑来伊朗讨债，就打威胁李先生。 那天，李先生来到了德黑兰，通过别人介绍找到了我，寻求帮助。我们一起看了材料后发现了对李先生公司来说的一个致命细节：下订单签合同的是，平时所有邮件往来的却是，提单收货人又是另一个人。整个合作过程中，从头到尾没有一条线是连贯的，都是相对独立的。这种情况，李先生的官司可以说无从打起，即使拿到伊朗司法部门也不会被受理。 对此，我想从那里获得一些有用的信息，为解决问题提供一些帮助。于是，以商会的名义给打了通。对方在里很客气，但却在里说是李先生欠了他的钱，因为李先生在伊朗向他采购了石材，也没有付款，反过来要向李先生讨债。我们说，你写个相关的材料过来，我们约个时间在德黑兰见面谈判。对此，在里一口答应。 不过，到了见面的时间，连都不接，自然没有前来赴约。至于他所说的李先生欠他石材款，自然是凭空捏造的事情。其实就是耍了这样一个把戏，口说无凭，拒不认账。李先生也黔驴技穷，因此遭遇巨大损失。 在这个案例中，我觉得应该引以为戒，且容易让人疏忽的地方主要有三点： 一是不能因为是老客户，就过于信任。即使要让客户欠款，也要对他们很了解。我在伊朗也有被客户欠款，但都是对客户充分了解后才同意对方欠款的，因为我们一直在伊朗，对客户的经营可谓了如指掌。 二是李先生对所说的英国特工身份深信不疑，这也难怪，因为他从未接触过伊朗人，所以没有产生不信任感，为后来的骗局埋下了伏笔。 三是我们在做贸易时一定要遵循“最好处努力、最坏处打算”的原则，在做生意时要时时考虑加入对方违约我怎么办？回答肯定是：打官司。要打官司就得能提供详细的材料，而提供的材料一开始就要考虑所有材料的连贯性和可用性。千万不要被对方抓住急于成单的心理而被利用。 （本文方发表在周刊杂志月号）<>学习了 但骗子潜伏的这么深 想不上当也难 不知道李先生有没有参加信保 不过隔了这么久 也过了追诉权了吧 难啊～<>再次学习了 关键是是时间段这么久 很容易放松警惕 真的想不掉进去都难 让我不免想到了我们公司也来来回回赊了一年多的帐给一个马来西亚客户 也算老客户 前一两年合作很不错 付款有些拖但也都付了 价格要求也不像别的客户那么斤斤计较 这客户方面的一些人总是跟老板们关系混的很好  就这样付一点钱要更多的货 付款拖的越来越久 慢慢的一年多下来累积了很多钱 最终发现钱怎么要都不给了 算算货款也有几十万美金 还一些赔偿啊退税啊都不说了<>傻子才干先发货 后收钱的事。自己给自己挖坑，掉进去了，不要怪别人<>楼主, 请帮忙讲一下现在伊朗国内的形式吗, 美元兑换的问题, 公司有伊朗的老客户想赊货, 很是担心, 谢谢<>贸易有风险，赊账需谨慎<>

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