从银行角度讲讲伊朗收汇问题

在中东市场子论坛上看到许多出口商为伊朗收款问题着急，我们银行也很着急，并且已经研究这问题几个月了，也很想找到突破口来收伊朗的款子。可是为什么越来越多的银行不敢收从昆仑银行过来的款子呢？我将美国制裁和国内银行的关系分析一下： 若从昆仑银行接收来自伊朗的款项，美国《爱国者法案》长臂管辖可能致使美国所有银行与银行中止代理关系。《爱国者法案》确立的是一种关于洗钱的新标准，既：金融交易与任何犯罪， 包括金融交易之后的犯罪或者有助于犯罪的特定环境的联系。它引入了一个值得注意的新的概念——“初步洗钱牵连”，任何一个法域（或外国） ，任何一家境外的金融机构，任何在境外开立的银行账户，任何类型的金融交易，如果被怀疑与美国当局所特别关注的违法犯罪活动或者非法金融活动有关，就可能被认定为具有“初步洗钱牵连”，因而遭受相应的反洗钱制裁措施以及所谓的“特别措施”，而这些特别措施可以包括根据《爱国者法案》中提到的“美国主管机关可以通知其境内的所有金融机构立即(在日内)中断与该外国银行的任何代理关系”。这就将使问题严重化，也就是该家银行想做美元都做不了了，因为所有美元清算都会回到美国本土去，需要由美国的代理行来做。 上述原则也同时在年月美国国会关于伊朗制裁的报告中得以印证： “ .. — — . ” 为何银行不敢做？是因为这种影响是全局性的，除非这家银行整个国际业务都不想做了才会冒如此大的风险。<>新来的，来看看~<>路过，加油<>看不懂！！！<>不知道怎么才能解决收款问题 ......  除非真的有不做国际市场的?<> <>美元的地位不可撼动呀<>

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